La Fiscalía Metropolitana Oriente anunció que abrió una investigación de oficio tras la filtración de audios, donde el abogado Luis Hermosilla reconoce eventuales pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero.
En los registros, publicados por el portal Ciper, aparece Hermosilla conversando con el abogado Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, ambas empresas bajo la lupa de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).
Ahí hablan de operaciones irregulares, con el fin de obtener información privilegiada y favores que beneficien al empresario.
«Te juro, de este hueón dependemos. No tenemos otro filtro antes de la CMF. Y aquí es donde podemos meter manos. Y así se arreglan estas huevás», le dice Hermosilla a Sauer según el registro de la cita.
En otro señala que «necesitamos una caja para gastos. Una caja negra. Y esa caja negra… porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada, porque estamos atrasados. Y pasa por los mismos hueones, yo no los conozco, que pasan, que están en el Servicio (de Impuestos Internos)».
También dice que «¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevá, etc. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos».
SII INICIA INDAGACIÓN
El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó este martes la apertura de una investigación interna para determinar responsabilidades frente a un supuesto caso de corrupción en su interna, luego que se revelara un audio donde se reconoce el pago de dinero a funcionarios.
Según reveló una investigación desarrollada por Ciper, el abogado Luis Hermosilla reconoció en una conversación eventuales pagos a integrantes del SII y de la Comisión para el Mercado Financiero con el fin de obtener información privilegiada y favores que beneficien al empresario Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de la bolsa DTF, ambas empresas indagadas por el CMF.
Ante estas acusaciones, que llevó a la Fiscalía Metropolitana Oriente a abrir una investigación de oficio, el SII indicó: «La situación expuesta era desconocida por la organización, por lo que se instruyó la realización inmediata de una investigación interna para determinar si existen antecedentes que respalden la denuncia».
«De constatarse, se adoptarán las medidas correspondientes con la mayor celeridad, para perseguir a los responsables con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente, y adoptar las medidas administrativas que permitan evitar este tipo de situaciones, que no forman parte de los valores que como organización promovemos y que han caracterizado nuestra gestión en sus más de 120 años de historia«, agregaron.
Por último, el Servicio de Impuestos Internos se mostró abierto a colaborar intensamente con la investigación que desarrolle desde este martes el Ministerio Público y «odas las instituciones relacionadas para determinar eventuales responsabilidades legales».
FISCAL VALENCIA: «DELITOS DE CUELLO BLANCO»
«Vamos a proveer los medios que los fiscales estimen necesarios para poder avanzar con la mayor celeridad y severidad del caso». Fueron las palabras señaladas por el fiscal nacional, Ángel Valencia, frente a la investigación que abrió este martes el Ministerio Público por eventual pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero.
«Son hechos muy graves (…) por lo que se dispuso abrir una investigación de oficio con el objeto de efectivamente esclarecer estos hechos, determinar si cometieron delitos, cuáles habrían sido los dos cometidos, y seguir adelante con una investigación penal», sostuvo Valencia en conversación con 24 Horas.
Lo anterior, por la revelación de un audio por parte de Ciper donde se escucha al abogado Luis Hermosilla reconociendo eventuales pagos a funcionarios del SII y el CMF en representación de Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, con el fin de obtener obtener información privilegiada y favores que beneficien al empresario.
«Confiamos en que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente va a encargar esa investigación a fiscales con una alta especialización en materia de delitos complejos«, señaló el persecutor jefe frente a la causa.
Y agregó: «Estamos hablando de lo que es para la comunidad, y quizá empleando expresiones más del lenguaje común, lo que llamamos delitos de cuello blanco, es decir, delitos que son cometidos no por asaltantes comunes, sino que por personas que cometen delitos desde sus oficinas».
Estas causas, reconoció el fiscal nacional, presenta mayor complejidad y un gran número de diligencias por lo que el periodo de investigación puede ser mayor al de un delito como un asalto común: «No es que las causas se dilaten o se complejicen, porque simplemente la intención es porque no se ponga mayor cuidado, mayor preferencia o prioridad en ellas; sino que más bien todo lo contrario, son delitos que requieren un conjunto de pericias, de investigación de correos electrónicos, de revisión de audios».
«La cantidad de recursos que tenemos que destinar es mayor, la cantidad de fiscales especializados que tenemos que destinar es mayor, pero la comunidad puede tener la tranquilidad de que así lo vamos a hacer, a medida de consideración de la gravedad de los hechos que se van a investigar», agregó.
Por último, afirmó: «Vamos a proveer los medios que los fiscales estimen necesarios para poder avanzar en ellos con la mayor celeridad y severidad del caso, y en eso nos vamos a cejar. Vamos a cumplir, honrar la promesa que hicimos al postular a este cargo en orden a investigar todos los delitos con la mayor severidad, con independencia de quien sea la persona investigada».
«ESCÁNDALO DE PROPORCIONES»
Condena transversal, llamado a intensificar su rol como poder fiscalizador y la citación al Congreso Nacional a los jefes del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero.
Así reaccionaron los parlamentarios a lo que han definido varios como «un nuevo caso de delito de cuello y corbata» que involucra principalmente a los abogados Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer.
Varios parlamentarios pidieron citar a los jefes de las dos instituciones para que den cuenta de lo ocurrido. Uno de ellos fue el diputado socialista, Jaime Naranjo: «Le hemos pedido a la presidenta de la Comisión de Hacienda que cite a ambos jefes de las dos instituciones involucradas, la Comisión del Mercado de Capital Financiero y el director de Impuestos Internos, para que den las explicaciones respectivas a caso se abrieran investigaciones al interior de ambas instituciones, de la Comisión del Mercado Financiero y de Impuestos Internos».
«Esto es un escándalo de proporciones mayores porque aquí claramente hay una acción que buscaba evadir impuestos y claramente deja de manifiesto cómo determinadas personas pueden actuar de esta manera ilícita con tal de conseguir los objetivos de afectar las arcas fiscales», agregó el legislador.
Misma acción tomaron los diputados de la comisión de Economía de la Cámara Baja: «Tendrán que dar respuestas en qué manera podrían estar involucrados algunos de sus funcionarios dentro de este caso. Es sumamente grave y por lo tanto tiene que aclararse», dijo José Miguel Castro (RN).
Quien también forma parte de esa instancia, Daniel Manoucheri (PS), señaló que también van a recopilar firmas para «avanzar en una comisión investigadora que permita recabar todos los antecedentes de lo que está aconteciendo en estas instituciones». «Y en tercer término, creemos que esta investigación hoy día tiene que profundizarse. Esta puede ser la punta del iceberg, debemos revisar como son las votaciones en todos los eventos con este tema de los consejeros de la Comisión del Mercado Financiero», sostuvo el parlamentario oficialista.
Por su parte, el diputado comunista, Luis Cuello, informó el envío de un oficio a los directores del CMF y el SII «para obtener más información respecto de los alcances de este grave delito de cohecho». «Este tipo de prácticas de soborno, de cohecho, donde se ocupa más gran suma de dinero, obviamente están participando grandes empresas, en este caso financieras, que recurren a funcionarios que no son probos para obtener información privilegiada y eso lo hacen entregando grandes recursos. Es gravísimo«, subrayó Cuello.
El oficio también será respaldado por la bancada de la Democracia Cristiana, cuyo legislador, Eric Aedo, calificó de «gravísimo«: «Nuevamente estamos delante de los delitos de cuello y corbata, que en este caso involucra a un abogado importante de la plaza, no solo de Santiago, sino que del país».
«Tanto el Servicio de Impuestos Internos como la CMF nos entreguen toda la información respecto de quiénes son estos funcionarios, si esto es reiterativo o no, y cómo han venido tomando decisión y cómo resguarda también la información», planteó el falangista.
La diputada Flor Weisse (UDI) pidió «todo el peso de la ley» sobre los abogados involucrados en el caso pero también sobre la administración pública: «Este hecho tan grave, porque es un golpe, un nuevo golpe a la credibilidad y a la confianza en nuestra justicia».
Mientras que la legisladora del Partido de la Gente, Karen Medina, pidió a los legisladores intensificar su labor como rol fiscalizador de las instituciones públicas y a la Contraloría: «En ellos está gran responsabilidad, también nosotros como diputados. La labor principal de un diputado es fiscalizar. Mi invitación es a seguir fiscalizando duro».
Desde la bancada Republicana, Agustín Romero pidió al Servicio de Impuestos Internos que levante una auditoría «acuciosa porque no es capaz de entregarnos en este momento tranquilidad. Hay funcionarios que aparentemente están corrompidos y, por lo tanto, no puede ser posible que el Estado le entregue al servicio de impuestos internos la posibilidad de calificar las operaciones jurídicas de nuestras pequeñas y medianas empresas».
Asimismo, Stephan Schubert (REP) acusó «una falta de control por parte de las autoridades y las instituciones», llamando a mejorar sus controles: «Esto es un extremo grave. Estamos empezando a vislumbrar corrupción en todos lados, y aquí todos nos tenemos que hacer responsables».
En tanto, el diputado Víctor Pino (Avancemos Chile) calificó de «impresentable» este nuevo caso de irregularidad y pidió «llegar hasta las últimas consecuencias». «Las coimas por información privilegiada desde funcionarios públicos del SII y la CMF se deben revisar con la máxima rigurosidad y sancionar a los responsables caiga quien caiga», expuso.
Por último, la senadora Ximena Rincón (Demócratas) dijo: «Son importantes las leyes que hemos aprobado en materia de perseguir a los que abusen en el ámbito financiero, económico, del sector empresarial, pero también es importante señalar que tenemos que tener una institucionalidad que persiga la corrupción. Creemos que los hechos conocidos del día de hoy que involucran al abogado Hermosilla son gravísimos».
MINISTRO MARCEL DEFIENDE A LA CMF
«Hay mucho que investigar y conocer, pero nos parece que es una situación de la máxima gravedad, respecto de que existan abogados y existan oficinas o asesores de empresas que busquen obtener beneficios para sus clientes por la vía de pagar coimas».
Así definió el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el escándalo revelado por el portal Ciper, que filtró audios en que el abogado Luis Hermosilla señalaba que hubo pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero para favorecer al empresario Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, ambas empresas bajo la lupa de la CMF.
En la sala del Congreso, mientras se discutía Presupuesto 2024, el jefe de la billetera fiscal sostuvo que «a nosotros, en el caso de los funcionarios, no nos cabe duda y hemos dispuesto junto con el Director del Servicio de Impuestos Internos y la Presidenta de la Comisión para Mercados Financieros que se efectúen las investigaciones del caso».
Es así como defendió el rol de la CMF. «Hasta el momento en lo que se refiere a la Comisión para Mercados Financieros ha ejercido plenamente sus facultades frente a una institución privada que claramente actuó de manera inapropiada en el mercado de valores. Así que sí, a través de este abogado, estas personas afectadas han pretendido revertir esa situación».
Marcel además hizo en reiteradas ocasiones el llamado a condenar tanto a los que habrían recibido coimas, como a quienes las entregaron.
«Consideramos que esta es una situación de la mayor gravedad y frente a la cual hay que actuar con rapidez, con efectividad y con rigurosidad. Y nos parece que para esto es fundamental que tanto las instituciones involucradas como el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado realicen todas las investigaciones del caso para identificar quienes podrían ser responsables. Y aliento, por supuesto, a que condenemos con la misma rigurosidad a aquellos funcionarios públicos que pudieran haber estado recibiendo este tipo de coimas, así como aquellos que las pagaron».
CRONOLOGÍA DEL CASO STF
En su alocución, el ministro de Hacienda realizó una cronología de los pasos seguidos en el caso de STF, la empresa que habría dado origen al escándalo.
Partió con que «hasta el momento las acciones que se han tomado es que el 23 de marzo se suspendió todas las actividades de esta entidad en el mercado financiero. El 20 de abril la Comisión para Mercados Financieros rechazó la solicitud de reposición de la suspensión de actividades de STF Capital Corredora de Bolsa».
Siguió con que «el 26 de mayo se prorrogó la suspensión de todas las actividades de esta institución. El 8 de agosto se aplicó la sanción de cancelación de la inscripción de STF Capital Corredora de Bolsa y se le aplicó una multa de 13.500 UF a esta institución, 10.800 UF a Luis Flores, 9.000 UF a Ariel Sauer y 9.000 UF a el otro señor Sauer».
Y cerró con que «el 31 de agosto se rechazó la reposición de sanciones a STF Capital Corredora de Bolsa y a Luis Flores. El 10 de agosto se suspendió la actividad de de facto Corredores de Bolsa de Productos». (Emol)
