El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó hoy ante la Fiscalía Nacional del Ministerio Público una nueva denuncia criminal por delito tributario en contra de los representantes legales de la empresa Soquimich SA., por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía, al registrar como gasto en su contabilidad 846 documentos tributarios falsos, por un monto superior a $4.340 millones.
Esta denuncia también se dirige en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos denunciados.
Se trata de 237 facturas falsas, por un monto de $2.202 millones, y 609 boletas de honorarios falsas, que suman otros $$2.145 millones, documentos emitidos en el período correspondiente a los años tributarios 2009 al 2014.
La acción penal busca que se les investigue por la responsabilidad que pueda corresponderles en el delito previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4 inciso primero del Código Tributario, que se refiere a la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas o al empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto.
Respecto de las personas que facilitaron las boletas de honorarios o facturas falsas, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión del delito indicado precedentemente, el Servicio ejercerá oportunamente las acciones legales que correspondan, de acuerdo al mérito de los antecedentes que arroje la investigación.
Los fundamentos de esta nueva denuncia surgieron a partir del análisis de los antecedentes presentados ante el Servicio por la propia empresa SQM el 20 de marzo último, y de los obtenidos en diversas diligencias realizadas por funcionarios fiscalizadores del Subdirección Jurídica.
El perjuicio fiscal ocasionado al Fisco de Chile como consecuencia de los delitos cometidos será determinado en el curso de la investigación.
LOS NOMBRES
Según T13, la lista de los contribuyentes que emitieron boletas de honorarios por “servicios inexistentes” es la siguiente:
- Roberto Lewin Vial
- Trinidad Subercaseaux Allessandri
- Patricio Lazcano Silva
- Solange Hermosilla Chandía
- Ricardo Jorquera Gutiérrez
En cuanto a los contribuyentes que emitieron boletas a SQM por servicios prestados a terceros, se encuentran Patricio Purcell Avendaño, Eduardo Salas Cerda, Julieta Cruz Figueroa.
Respecto a las boletas de honorarios según SII “presumiblemente falsas”, se encuentra Lily Zúñiga Flores, ex jefa de prensa de la UDI.
- Roberto Javier León Araya
- Myriam Cofré Pino
- Ana Jerman Zúñiga
- Julio Arenas Palma
- Claudio Eguiluz Rodríguez
- Manuel Rodríguez Campillay
- Juan Montecino Tejo
- Hugo Miranda Alvarado
- Rosa Serey Serey
- Leticia Olavarría Cárcamo
- Juan Aguerreberry Tesler
- Juan Tobar Serey
- Natalia Varas Rivera
- Humberto De la Maza Maillet
- Juan Sepúlveda Ibache
- Marcia Mujica Ladrón de Guevara
- María Bórquez Cousiño
- Ana Palacios Silva
- Viviana Mora Godoy
- Inés Tobar Serey
- Claudio Tobar Serey
- Claudio Carrasco Maureira
- Roberto Araya Alquinta
- María Correa
- Carlos Manríquez Guerra
- Marco Ramírez Lorca
- Silvia Paredes Bravo
- Israel Mujica Ladrón de Guevara
- Carlos Castro Castro
- Eugenio Salazar Rojas
- Jaime Araya Guerrero
- Gustavo Alessandri Bascuñán
- César Godoy Ramírez
- Marcelo Pizarro San Martín
- Tatiana Aránguiz Palacios
- Juan Manríquez Santa Cruz
- Jazmín Pavez Borbarán
- Elena Núñez Rojas
- Joachim Kemp Engelberg
- José Pérez Schmidt
- Mario Manríquez Santa Cruz
- Jorge Brito Gajardo
- Antonia Alessandri Bascuñán
- María José Rufin
- Miguel Zaldívar Larraín
- Magdalena Cruz Morandé
- Marcia Peñaloza Villalobos
- Enrique Gillmore Carmona
- Francisco Krefft Pavone
- Francisca Wiegold Herrera
- Raúl Bustamante Llegues
- María Loreto Mora Domínguez
- René Hormazábal Farías
- Patricio Contreras Martínez
- Cristian Alcalde Santibáñez
- Alejandra Ibarra Rebolledo
- Catlin Sepúlveda Beltrán
- Miguel Sanhueza Herrera
- Jaime Gallardo Cornejo
- Loreto Undurraga Casteblanco
- Rodolfo Maira Inostroza
- Laura Toledo Cruz
- Juan Moreno Rosales
- Rodrigo Vásquez Poblete
- Carola Correa Lasa
- Lily Zúñiga Flores
- Karole Aliaga Rodríguez
- Fabiola González Galarce
- Boris Rocha Medina
- Carolina Gazitúa Larenas
- Viviana Pavone Ferrer
- Nicolás Guiñez Ramírez
- Silvana Vega Pinto
- Marcelo Rivera Olave
- Juan Destuet González
- Alfonso Mora Domínguez
- Juana Alvarado Belmar
- Sebastián Carfillo Campos
- Cristián Brito Gajardo
- Gustavo Alessandri Balmaceda
- Marcelo Peñaloza Villalobos
- Carlos Feres Ducci
- María Francisca Cuellar
- Pamela Campos Jcost
- Víctor Krefft Marín
- Luis Carracedo Aguayo
- Sebastián Gallardo Céspedes
- Gabriel Jimenéz Celsi
- Altercom Consultores y Compañia Limitada
- Rubén Carvacho Saéz
- Nicole Etcheberry Spadard
- Carolina Fuentealba Rocco
- Cristóbal Larraín Barahona
- Rodrigo Álvarez Seguel
- Karen Villarroel Gallo
- Hugo Serey Serey
- Germán Lyon Valle
- Cristóbal Urruticoechea Ríos
- Alejandro Urra Lorca
- Andrés Campos Rojas
- Gonzalo Infante Urrejola
- Ana María Richter Rivera
- Katherine González Fernández
- María Francisas Orellana Lazo
- Rodrigo Gómez Pena
- María Paz Schuster Pinto
- Maximiliano Bellolio Gutiérrez
- Constanza Farías Prieto
- Mauricio Palacios Silva
- María del Pilar Guridi Bravo
- Carolina Chamorro Martínez
- Karin Grollmus Fritz
- Ricardo Pastén Peralta
- Ruisa Arias Wall
- Paula Labra Quezada
- Ignacio Rojas Rojas
- Andrés Fuentes Echevarría
- Daniela Cabrera Rojas
- Sonia Jaramillo Villar
- Esteban Gal Oliva
- Gustavo Urra Lorca
- Carmen Luz de Castro Blanco
- Daniela Messina Alarcón
- Alejandro Arias Edwards
- Diego Coopman Pérez
- Gustavo Guinez Ramírez
- Sofía Jana Cabezas
- Octavio Azócar Simonet
- Benjamín Henríquez Haab
- María Carolina de la Cerda
- Daniel Gutiérrez Farina
- Felipe Pinilla Valdés
- Ignacio Abarca Rathgeb
- Alejandro Alegría Tapia
- Augusto Da Fonseca Dreyer
- José Tomás Longueira Brinkmann
- Gómez Durán Luis Guillermo y Otro
- Pablo Jansana Soto
- Abogados Toloza y Compañía Limitada
- Sebastian Prat Fanatt
- Carolina Undurraga Sattler
Finalmente las facturas emitidas por distintas sociedades registradas por Soquimich sin respaldo se encuentran:
- CORP DE ASUNTOS PÚBLICOS
- CONSULTORES DE ADMINISTRACIÓN ASOCIADOS LTDA.
- INVERSIONES ENJOY S.A
- CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DE CHILE LTDA.
- ADMINISTRADORA BANC CORP S.A
- VENTUS CONSULTING S.A
- INVERSIONES INVERCOB LTA
- ASESORÍAS E INVERSIONES LIMA LIMITADA
- ASESORÍAS CRISTINA ZUÑIGA PAREDES E.I.R.L
- VOX POPULI S.A
- SUR PROFESIONALES CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA
- INVERSIONES LA MÚSICA LIMITADA
- REACTOR SPA
- SERVICIOS FINANCIEROS G&G INGENIEROS LIMITADA
- GUZMÁN Y COMPAÑÍA ABOGADOS LIMITADA
- KYBALION CONSULTORES LIMITADA
- DASCO TECONOLOGÍAS S.A
- ASESORES EN GESTIÓN INTEGRAL LIMITADA
- SERVICIOS GERENCIALES LTDA
- SERVICIOS Y PUBLICIDAD LA CLÍNICA LTDA
- RENTAS INVERSIONES SERVICIOS Y ASESORÍAS LTDA
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