La PDI detuvo ayer a 51 personas imputadas por asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos por un total de $240 mil millones. El megaoperativo de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brilac) consistió en el allanamiento de 83 domicilios en todo el país, en el marco de una investigación que encabeza la Fiscalía Metropolitana Occidente.
De acuerdo con los antecedentes del caso, los detenidos formaban 7 estructuras que operaban en todo el país y que habría emitido más de 100 mil facturas falsas. Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos presentaron las querellas que dieron origen a la indagatoria.
Los funcionarios de la PDI allanaron simultáneamente 83 domicilios en 10 regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.
Se espera que en la jornada de este viernes se entreguen mayores antecedentes sobre esta megafraude tributario al fisco chileno. Todos los detenidos pasarán a control y eventual formalización durante la jornada de hoy.
OPERABAN DESDE 2015
En el Primer Juzgado de Garantía de Santiago serán formalizados los 51 detenidos en un megaoperativo realizado ayer jueves por detectives de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, quienes allanaron simultáneamente 83 domicilios en 10 regiones.
Según informó la Fiscalía Metropolitana Occidente, algunos de los imputados serán formalizados por los delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos, declaración maliciosamente falsa en la exportación. La audiencia de control de detención de los capturados está fijada para el bloque AM del tribunal.
Según trascendió, se trataría de una organización criminal compuesta por siete «clanes» que son investigados por el Ministerio Público y la PDI.
De acuerdo con TVN, hay más de 100 empresas vinculadas. Algunas de ellas habrían operado desde 2015, emitiendo facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias y/o adulteradas, lo que habría sido confirmado con la detección de cerca de 100 mil facturas a más de 3.300 contribuyentes.
Hasta ahora se habrían logrado recobrar unos 25 mil millones de pesos. Entre las especies recuperadas se han encontrado más de 14 millones de pesos y 15 mil dólares en efectivo, 22 vehículos incautados, 343 vehículos (con prohibición de enajenar), inmuebles y más de 400 cuentas bancarias.
Según consignó Cooperativa, la policía civil llanó el edificio Barrio Parque de Iquique, aprehendiendo a los tres dueños de la Constructora BRI (ex-MSL). Según los antecedentes divulgados por la señal estatal, se realizarían nuevas detenciones en las próximas horas. (Emol)
