En medio de fuertes medidas de seguridad y el interés de todos los medios de prensa, a las 9.30 se realiza en el Juzgado de Garantía de Rancagua, la formalización de los 13 imputados por el caso Caval, donde el mayor parte del interés se centra en la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.
Además de la esposa del hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos, el fiscal Luis Toledo, presentará cargos contra el socio de Compagnon, Mauricio Valero, imputado por declaraciones de impuestos falsas que provocaron un daño fiscal de más de $118 millones.
El síndico de quiebras Herman Chadwick, encargado de vender los campos de la familia Wiesner a Caval, también será formalizado por el delito de ventajas indebidas, pues habría pagado $415 millones al gestor inmobiliario Juan Díaz, mientras trabajaba en el cambio de uso de suelo de los terrenos.
Juan Díaz, cercano a la UDI y vínculado a Pablo Longueira, enfrentará cargos por soborno y como cómplice de ventajas indebidas con el síndico. Otro que comparecerá es Patricio Cordero, también ligado a la UDI y quien será formalizado por delitos tributarios como representante legal de inversiones Lo Beltrán, firma a través de la que Caval presentó declaraciones de impuestos falsas.
Los otros imputados son Andrés Orchard Vergara, Ingeniero comercial del buffete Chadwick & Cía y se lo formalizará como cómplice de ventajas indebidas del síndico; Jorge Silva Menares, ex director de Obras de la municipalidad de Machalí fue despedido por «graves faltas a la probidad», enfrentará cargos por el delito de cohecho; Marisol Navarrete, analista de sistemas y pareja de Jorge Silva sería cómplice del delito de cohecho; Cynthia Ross Wiesner, habría participado en el intento de cambio del plan regulador mientras asesoraba al muncipio, será imputada por el delito de cohecho; Pablo Ovalle Andrade y Daniel Huerta Cordero, abogados, ambos serán imputados por prevaricación y encubridores del síndico; Paulina Besserer, junto a Patricio Cordero presentaron declaraciones de impuestos falsas, quien será formalizada por delitos tributarios y Mariclara González, abogada del síndico, por encubridora de ventajas indebidas de Chadwick.
DECLARACIONES DE BACHELET
Tras conocerse las formalizaciones del caso Caval, donde está involucrada su nuera, Natalia Compagnon, la Presidenta Michelle Bachelet reconoció que estos han sido tiempos difíciles para ella y su familia.
En una breve y sentida intervención hecha en el salón O’Higgins de La Moneda, la Mandataria reconoció que «desde el corazón, quiero decir que han sido tiempos difíciles para mí y para mi familia, muy dolorosos, y que sin duda eso me ha afectado profundamente, es un sentimiento humano normal».
Sin embargo, agregó que estos hechos «no me han nublado por ningún minuto lo que son mis responsabilidades como Presidenta de la República y como jefa de Estado».
FISCAL TOLEDO
“Estamos muy conformes con el trabajo de hoy”. Estas fueron las primeras palabras del fiscal Luis Toledo tras la primera audiencia de formalización del caso Caval.
«Da cuenta de un trabajo sólido, con un equipo de trabajo que ha llevado una investigación compleja por un plazo de 10 meses (…) Hoy hemos podido llevar adelante la formalización completa y solicitar medidas cautelares a cada uno”, dijo el persecutor.
En la audiencia, el juez del Juzgado de Garantía de Rancagua, Luis Barría, dictó la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional para Natalia Compagnon y arresto domiciliario total para Mauricio Valero, Herman Chadwick y Juan Díaz, entre otros.
En esta línea, Toledo indicó que “las medidas cautelares no son anticipación de penas, están contempladas con el fin de garantizar el procedimiento”.
Asimismo, explicó que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva porque se estima que aquella concedida es funcional para los intereses de esta investigación. Los imputados además se allanaron al plazo de un año”. Sin embargo, admitió que, antes de llegar a un acuerdo con las defensas, la fiscalía si pensaba pedir la medida de mayor intensidad.
Consultado sobre nuevas formalizaciones, Toledo sostuvo que “esto es lo que hay hasta ahora. Yo he hecho una evaluación de los antecedentes junto con el equipo de trabajo (…) Por ahora es lo que hay en la carpeta de Caval, y cuando he hecho ciertas afirmaciones respecto de quienes no están solicitadas su formalización es que la evaluación hecha hasta el momento efectivamente los antecedentes considerados hasta ahora no dan para solicitar formalizaciones. Hoy día comienza una etapa judicial, de investigación también dentro de una etapa formalizada. Aquí no ha terminado nada, está comenzando una investigación judicial”, enfatizó.
Luego, explicó por qué Cynthia Ross tuvo una medida cautelar más gravosa (arresto domiciliario total) que la de Natalia Compagnon (firma mensual), señalando que la primera ejercía una función púbica mientras que la nuera de la Presidenta Bachelet no.
Respondiendo a la pregunta por qué las cautelares que se piden sobre Cynthia Ross son diferentes a las de Compagnon?, Toledo explicó que «el rango de pena del artículo 97- 4, inciso primero es de presidio menor en su grado medio a máximo. En consecuencia, la sanción efectivamente que arriesgaban aquellas personas, no quiero referirme a una en particular, la misma situación tiene el señor Cordero, es efectivamente de tres años y un día a cinco. Si alguno de los intervinientes no estaba de acuerdo en las medidas cautelares solicitadas respecto de estas personas, pudo haberlo dicho. En esta causa había por lo menos 10 abogados querellantes y ninguno, por lo menos, pidió una medida cautelar mayor a la propuesta por el Ministerio Público. Nadie reclamó cuando el señor Cordero, la señora Compagnon abandonó la sala”, respondió Toledo.
“Las oportunidades para los reclamos son en audiencias, no fuera de ellas”, agregó.
Al referirse a la comparación realizada entre los casos de Compagnon y Ross, Toledo respondió: “Si usted me hace una comparación y quiere llegar a la comparación de la señora Ross con la señora Compagnon, sí hay una diferencia y la diferencia está en que aquella, la señora Ross, cumplía una función pública, tenía todo un soporte público detrás. Ella estaba recibiendo pagos de personas privadas para ejercer labores propias de su cargo, lo que se denomina cohecho agravado, en consecuencia a mí me parece que esa conducta reviste gravedad porque un cohecho de un funcionario público sin duda mancha toda la función pública”, explicó.
Consultado sobre un “acuerdo entre Garafulic (abogado de Compagnon) y la Fiscalía”, el Fiscal señaló que «cuando usted lo plantea de esa manera, claramente a la comunidad y al público y la sociedad le puede aparecer un halo de que hay algo que es extraño… Efectivamente, las personas que están sujetas en un procedimiento, querellantes, fiscales, abogados defensores, podemos efectivamente conversar. Pero en este caso en particular, la fiscalía solicitó directamente medidas cautelares y le preguntó al tribunal que le preguntara a la defensa si aceptaban esas medidas cautelares y lo aceptaron. Eso fue lo que pasó”, dijo.
MINUTO A MINUTO
13:43 Para Marisol Navarrete se decreta firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados.
13:41 A Jorge Silva Menares se decreta arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y no tener contacto con el resto de los imputados.
13:38 Defensa de Ross acepta la medida.
13:37 CDE se suma a la solicitud de la Fiscalía y solicita arresto domiciliario nocturo, firma mensual e incomunicación para Cynthia Ross.
13:35 Se reanuda audiencia de formalización.
12:20. Natalia Compagnon y sus abogados se retiran del tribunal en medio de algunas manifestaciones.
12:11. Natalia Compagnon y su defensa se retiran de la sala.
12:09. Se aprueban las medidas cautelares de firma mensual, arraigo y la prohibición de comunicarse con el resto de los imputados –a excepción de Mauricio Valero- para Natalia Compagnon.
12:05. Firma mensual para Mariclara González y Andrés Orchard, a partir del último viernes o sábado de febrero.
12:02. Se fija la firma mensual para los abogados Daniel Huerta y Pablo Ovalle a partir del último sábado de febrero, luego de que las defensas se mostraran en conformidad con la medida propuesta por la fiscalía.
12:00. La fiscalía pide firma mensual para los ex abogados de Patricio Wesnier, Daniel Huerta y Pablo Ovalle.
11:56 Tras los alegatos, el juez Barría desestimó la solicitud de la defensa de Chadwick.
11:53. Fiscal Luis Toledo «Nos parece que es una pretensión que no corresponde porque la fiscalía está obligada a comunicar hechos y la calificación jurídica es otorgada por el tribunal».
11:50. Defensa de Herman Chadwick pide al Ministerio Público que elimine de su formalización la imputación por delito tributario, pues se debe a un error administrativo.
11:48. Juez acoge la solicitud de los demandantes en relación a excluir de la discusión de la arista tributaria al abogado Mario Zumelzu. Intervendrán el Ministerio Público, el SII, y las defensas.
11:45. Se objeta la participación del abogado ligado a la UDI, Mario Zumelzu, por representar a un particular y no a un colectivo.
11:41. La defensa de Juan Díaz se suma a la petición de las defensas de Compagnon, Chadwick y Valero.
11:38. Abogado CDE: «La querella fue declarada admisible, y en dicha instancia las defensas que hoy solicitan la exclusión del CDE no presentaron sus reparos, por ende no nos parece que deba considerarse».
11:35. Las partes involucradas debaten en relación a los querellantes que intervendrán en la formalización.
11:32. Además, las defensas de Natalia Compagnon, Mauricio Valero y Herman Chadwick piden que el Consejo de Defensa del Estado quede fuera de la formalización y solo se considere la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos.
11:27. Mario Zumelzu, abogado querellante señala: «Existen numerosos artículos que señalan que los importantes son los hechos que se vierten en la querella y no al calificación de los mismos. Por lo mismo, solicito que se rechace la solicitud de la defensa de Compagnon».
11:25. Al reinicio de la audiencia, el abogado de Natalia Compagnon, Felipe Polanco, pide que el abogado querellante, Mario Zumelzu, no intervenga en la arista tributaria del caso.
11:23. Se reinicia la formalización con los alegatos de Felipe Polanco, abogado de Natalia Compagnon.
10:58. Se produce un receso hasta las 11:15. Luego de este intervendrán los abogados defensores.
10:53. El fiscal Sergio Moya continúa con la formalización, y se refiere a los delitos tributarios de Mauricio Valero y Natalia Compagnon.
Los socios habrían incluido en su contabilidad 13 facturas falsas ocasionando un perjuicio fiscal de $118.602.912.
10:51. Compagnon y Valero habrían incluido en su contabilidad 13 facturas falsas ocasionando un perjuicio fiscal de $118.602.912.
10:48. El fiscal Sergio Moya continúa con la formalización, y se refiere a los delitos tributarios de Natalia Compagnon y Mauricio Valero.
10:45. El fiscal Luis Toledo termina parte de su exposición, donde dio cuenta de los presuntos delitos que se investigan a algunos de los 13 involucrados.
10:39. El persecutor indica que Chadwick, que desde 2011 se desempeñaba como síndico de la sociedad agrícola Wesnier, efectuó declaraciones maliciosamente incompletas en los años tributarios 2013 y 2014, por la suma total de $55 millones a Juan Díaz Sepúlveda, además de la realización de pagos por la suma de $ 355 millones hacia el mismo.
10:34. Al abogado Pablo Ovalle se le acusa como autor del delito de prevaricación, además de encubridor de ventajas indebidas del síndico.
10:36. Por su parte, Daniel Huerta Cordero es mencionado como autor del delito de prevaricación de abogado y encubridor de ventajas indebidas del síndico.
10:37. El fiscal Toledo apunta a Andrés Orchard como cómplice del delito de ventajas indebidas del sindico
10:25. El fiscal Toledo explica las maniobras realizadas por Juan Díaz y la arquitecta Cynthia Ross para cambiar el tipo de uso de suelo de los terrenos de Machalí.
10:20. La Fiscalía presenta acusación por el delito de cohecho contra el gestor inmobiliario Jorge Silva, su esposa Marisol Navarrete, como cómplice del delito de cohecho, y la arquitecta Cynthia Ross, ex asesora de la municipalidad de Machalí como autora de cohecho.
10:09. El fiscal Luis Toledo estipula en contra de Herman Chadwick el delito de ventajas indebidas del síndico en calidad de autor, contemplado en el art. 38, libro IV del Código del Comercio. Dichas ventajas fueron entregadas en favor de terceros, y en una oportunidad para su beneficio, explicó.
Por su parte, Juan Diaz, también fue acusado como cómplice del delito de ventajas indebidas del síndico en su de autor, mientras que Mariclara González Lozano, fue mencionada como encubridora de delito de ventajas del síndico.
10:00. La Fiscalía relata cómo el síndico Herman Chadwick y Juan Díaz se concertaron para la obtención de ventajas económicas.
09:45. Así vive Compagnon la audiencia de formalización. Las cámaras se enfocaron principalmente en la esposa de Dávalos al comienzo del proceso.
09:35. Con algunos minutos de retraso se dio inicio a la audiencia de formalización. El juez Luis Barría Alarcón escucha en primera instancia las presentaciones de los protagonistas.
09:30. Se estima que la audiencia de formalización sea extensa e incluso podría durar hasta las próximas jornadas.
09:20. El ministro del Interior, Jorge Burgos, se refirió escuetamente a la formalización que enfrenta la nuera de la Presidenta Bachelet. «Es un día absolutamente normal, como lo he venido diciendo insistentemente. Es una etapa que está establecida en todo procedimiento y en Chile el Estado de Derecho se aplica a todo el mundo», dijo.
09:15. Un solitario manifestante llegó a «hacer ruido» en las afueras del tribunal con un cartel con críticas directas hacia Compagnon.
09:02. La audiencia se realiza en medio de fuertes medidas de seguridad. Un completo contingente policial se desplegó desde muy temprano para evitar complicaciones con eventuales protestas.
08:55. El fiscal Luis Toledo también llegó al Juzgado de Garantía de Rancagua para encabezar al equipo que realizará la formalización frente al juez Luis Barría Alarcón.
08:50. Pocos minutos después arribó la principal figura del caso Caval, Natalia Compagnon, quien ingresó rauda sin responder preguntas de la prensa.
08:45. El socio de Natalia Compagnon, Mauricio Valero, fue el primero en llegar al tribunal junto a su abogado, Ricardo Schomburg.
08:30. Los acusados llegaron desde muy temprano esta mañana a Rancagua para enfrentar la audiencia encabezada por el fiscal Luis Toledo.
