Listado de 55 detenidos por megafraude: predominan Pymes de servicios

Listado de 55 detenidos por megafraude: predominan Pymes de servicios

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Esta tarde se amplió la detención hasta el lunes de los 55 capturados ayer jueves en un megaoperativo de la Policía de Investigaciones (PDI). Esto, a raíz de una investigación por cerca de 100 mil facturas falsas, las que se habrían elaborado entre 2016 y 2022, y que supuestamente generaron un perjuicio fiscal cercano a los $240 mil millones.

La investigación es de Fiscal Eduardo Baeza de la Fiscalía Occidente, quien formalizará a los aprehendidos por diversos delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación.

Entre estos, se encuentra Ximena Jiménez, quien fue candidata a consejera regional (CORE) por el Partido Republicano en Melipilla, Región Metropolitana. No salió electa al conseguir el 3,48%, correspondiente a 2.049 votos.

Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del SII, perfiló a las empresas involucradas estaban vinculadas a diversos rubros, como servicios o construcción. «Una de las más importantes tenía que ver con la exportación de celulares usados que no estaban en buen estado para obtener devolución del IVA», acotó.

En el listado aparece también José Antonio Pavez Canessa, quien es sindicado como el líder de la agrupación. En noviembre del año pasado fue acusado de haber estafado al fisco en $56 mil millones usando una sofisticada red de venta de facturas falsas.

El sujeto utilizó 16 sociedades de papel, emitiendo más de 100 mil facturas ilegales, generando operaciones comerciales de 3.308 proveedores inexistentes, al menos entre los años tributarios 2016 a 2020. Y con él también está su hermano, Felipe Pavez Canessa, quien es abogado del Servicio Electoral, Servel.

De acuerdo a fuentes de la investigación, cumplía rol de testaferro, es decir «palo blanco», que compra bienes con los dineros obtenidos.

EL LISTADO

Olga Paz Barraza Quezada: Transporte.

Jorge Eduardo Riffo Bobadilla

Ximena Tavitxa Jiménez Farías: Abogada, mediadora y candidata a CORE.

Christian Andrés Fuenzalida Ibacache: Servicios industriales.

Robert Marlon Mondaca Gómez

Joaquín Andrés Alegría Tapia: Reponedor Unimarc.

Luis Enrique Gacitúa Retamal: Venta de artículos electrónicos.

Felipe Andrés Pavez Canessa: Abogado del Servel

José Antonio Pavez Canessa

María Elena Canessa Bustos

Brayan Richard Plaza Vieira: Transporte y arrendamiento de maquinarias.

Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache: Servicios industriales.

Thomas Gottlieb Posch Figueroa: Eventos.

Alejandra Daniela Fuentes San Martín: Farmacia.

Alejandro Andrés Casanova Pincheira: Transacciones web.

Luis Enrique Veloso Muñoz: Ingeniero comercial en gestión informática

José Alfredo Rivas Cuevas

Claudio Andrés Caraves Lyng: Abogado vinculado a sociedad de inversiones.

Galvarino Manuel Corral Abacá

Cristian Alfredo Cifuentes Jara

Alexander Sebastián Birchmeier Almarza: Vinculado a sociedad de inversiones.

Nuvia Makarena Luna Fernández: Empresaria de la construcción.

Gonzalo Andrés López Barrios

Felipe Ignacio Posch Figueroa: Ingeniero.

José Antonio Pavez Campaña: Gerente de proyectos

Danilo Cristian Tarque Vega: Transporte.

Eduardo Alejandro Toro Guerrero: Dueño de una propiedad raíz denominada LOTE N°12.

Matías Ignacio Veloso Contreras

Rubén Richard del Rosario Plaza Tirado: Obras civiles y áridos.

Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez: Ligada al sociedad a sociedad abocada a la construcción.

Sergio Mauricio Saavedra Manríquez: Empresario de Colina.

Cecilia De Lourdes Ampuero Meza: Joyería, artesanía.

Francisco Javier Ampuero Meza: Pintor automotriz.

Oscar Leonardo Larenas Guzmán

Cecilia Mónica Leyton Guerrero

Deborah Gisela Belcastro Sáez

Yessenia Romanet López Barrios

Christian Hernán Barriga Barriga

Emilio Leonardo Smok Issa

Andrés Esteban Galaz Rojas

Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto

Gladys Ximena Farías Ramírez

Marco Aurelio Urrutia Galleguillos

Matías Ignacio Chamorro Luna

Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy

Sally Andrea Franco Aguilera

Dayan Nadine Plaza Vieira

Jorge Andrés Baier Dattoli

Carla Francisca Ballesteros González: Marketing & events Manager

Lucciano Vanella Muñoz: Director de estrategia corporativa.

Jorge Andrés Cuello Leyton: Project Manager.

Víctor Eduardo Vidal Villa

Sergio Fernando Concha Ríos

Valeska Alejandra Luna Fernández

Judith Estefani Román Astete

UN ESCÁNDALO TAPA OTRO ESCÁNDALO

A raíz del megafraude conocido la noche del jueves, el gobierno, a través de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) envió un mensaje a los presidentes de los partidos oficialistas y a los diputados con una declaración de la ministra Camila Vallejo en sus redes sociales. Además, solicitaron su difusión.

“Ayúdanos a compartir dando RT”, decía el mensaje que le enviaron a los parlamentarios y que fue reposteado por la diputada Carmen Hertz y el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, entre otros.

“Este golpe a la delincuencia de cuello y corbata es otra muestra concreta de que nuestro país avanza en el combate del crimen organizado, al narcotráfico y la corrupción”, escribió la vocera en X.

La denominada Operación Tributos, realizada tras una extensa investigación conjunta entre el Ministerio Público y de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones (PDI), personal policial allanó 83 domicilios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.

Así, se logró desbaratar una organización criminal compuesta por 7 clanes que operaban a lo largo del país, los que actualmente están siendo investigados por los delitos de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos.

En la información divulgada a través de redes sociales por Vallejo, que fue compartida por otras autoridades oficialistas, se sostiene que “la detención de más de 50 empresarios demuestra que la querella del SII dio fruto, las instituciones funcionan y la justicia actúa una vez más”.

Y añade: “Son más $240 mil millones que le habrían estado robando al Fisco, es decir, a todos los chilenos y chilenas. Se trataría del fraude más grande de nuestra historia”.

Además, sostiene que “un delito de esta magnitud equivale a 40 Cesfam, más de 9 mil patrullas de Carabineros, dos cárceles de alta seguridad y cerca de 6 mil casas. En definitiva, todas mejoras a las condiciones de vida de las personas que, no llegan a quienes más lo necesitan”.

La detención de más de 50 empresarios demuestra que la querella del SII dio fruto, las instituciones funcionan y la justicia actúa una vez más. Son más $240 mil millones que le habrían estado robando al Fisco, es decir, a todos los chilenos y chilenas. Se trataría del fraude más… https://t.co/ZA8tx03BcM

— Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) December 15, 2023

Este caso de más de 50 empresarios defraudando 240 mil millones nos confirma otra vez que eliminar la evasión y la elusión es urgente. Son delitos, son robos a todos y cada uno de los chilenos. La reforma tributaria rechazada por la derecha era eso. Urge retomar esta agenda que…

— Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) December 15, 2023

Valoramos la persecución de delincuentes de cuello y corbata, por multimillonario fraude al fisco. Que se aclare hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. https://t.co/ClV1NvnNhQ

— Lautaro Carmona (@LautaroCarmona) December 15, 2023