Esta tarde se amplió la detención hasta el lunes de los 55 capturados ayer jueves en un megaoperativo de la Policía de Investigaciones (PDI). Esto, a raíz de una investigación por cerca de 100 mil facturas falsas, las que se habrían elaborado entre 2016 y 2022, y que supuestamente generaron un perjuicio fiscal cercano a los $240 mil millones.
La investigación es de Fiscal Eduardo Baeza de la Fiscalía Occidente, quien formalizará a los aprehendidos por diversos delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación.
Entre estos, se encuentra Ximena Jiménez, quien fue candidata a consejera regional (CORE) por el Partido Republicano en Melipilla, Región Metropolitana. No salió electa al conseguir el 3,48%, correspondiente a 2.049 votos.
Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del SII, perfiló a las empresas involucradas estaban vinculadas a diversos rubros, como servicios o construcción. «Una de las más importantes tenía que ver con la exportación de celulares usados que no estaban en buen estado para obtener devolución del IVA», acotó.
En el listado aparece también José Antonio Pavez Canessa, quien es sindicado como el líder de la agrupación. En noviembre del año pasado fue acusado de haber estafado al fisco en $56 mil millones usando una sofisticada red de venta de facturas falsas.
El sujeto utilizó 16 sociedades de papel, emitiendo más de 100 mil facturas ilegales, generando operaciones comerciales de 3.308 proveedores inexistentes, al menos entre los años tributarios 2016 a 2020. Y con él también está su hermano, Felipe Pavez Canessa, quien es abogado del Servicio Electoral, Servel.
De acuerdo a fuentes de la investigación, cumplía rol de testaferro, es decir «palo blanco», que compra bienes con los dineros obtenidos.
EL LISTADO
Olga Paz Barraza Quezada: Transporte.
Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
Ximena Tavitxa Jiménez Farías: Abogada, mediadora y candidata a CORE.
Christian Andrés Fuenzalida Ibacache: Servicios industriales.
Robert Marlon Mondaca Gómez
Joaquín Andrés Alegría Tapia: Reponedor Unimarc.
Luis Enrique Gacitúa Retamal: Venta de artículos electrónicos.
Felipe Andrés Pavez Canessa: Abogado del Servel
José Antonio Pavez Canessa
María Elena Canessa Bustos
Brayan Richard Plaza Vieira: Transporte y arrendamiento de maquinarias.
Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache: Servicios industriales.
Thomas Gottlieb Posch Figueroa: Eventos.
Alejandra Daniela Fuentes San Martín: Farmacia.
Alejandro Andrés Casanova Pincheira: Transacciones web.
Luis Enrique Veloso Muñoz: Ingeniero comercial en gestión informática
José Alfredo Rivas Cuevas
Claudio Andrés Caraves Lyng: Abogado vinculado a sociedad de inversiones.
Galvarino Manuel Corral Abacá
Cristian Alfredo Cifuentes Jara
Alexander Sebastián Birchmeier Almarza: Vinculado a sociedad de inversiones.
Nuvia Makarena Luna Fernández: Empresaria de la construcción.
Gonzalo Andrés López Barrios
Felipe Ignacio Posch Figueroa: Ingeniero.
José Antonio Pavez Campaña: Gerente de proyectos
Danilo Cristian Tarque Vega: Transporte.
Eduardo Alejandro Toro Guerrero: Dueño de una propiedad raíz denominada LOTE N°12.
Matías Ignacio Veloso Contreras
Rubén Richard del Rosario Plaza Tirado: Obras civiles y áridos.
Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez: Ligada al sociedad a sociedad abocada a la construcción.
Sergio Mauricio Saavedra Manríquez: Empresario de Colina.
Cecilia De Lourdes Ampuero Meza: Joyería, artesanía.
Francisco Javier Ampuero Meza: Pintor automotriz.
Oscar Leonardo Larenas Guzmán
Cecilia Mónica Leyton Guerrero
Deborah Gisela Belcastro Sáez
Yessenia Romanet López Barrios
Christian Hernán Barriga Barriga
Emilio Leonardo Smok Issa
Andrés Esteban Galaz Rojas
Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
Gladys Ximena Farías Ramírez
Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
Matías Ignacio Chamorro Luna
Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
Sally Andrea Franco Aguilera
Dayan Nadine Plaza Vieira
Jorge Andrés Baier Dattoli
Carla Francisca Ballesteros González: Marketing & events Manager
Lucciano Vanella Muñoz: Director de estrategia corporativa.
Jorge Andrés Cuello Leyton: Project Manager.
Víctor Eduardo Vidal Villa
Sergio Fernando Concha Ríos
Valeska Alejandra Luna Fernández
Judith Estefani Román Astete
UN ESCÁNDALO TAPA OTRO ESCÁNDALO
A raíz del megafraude conocido la noche del jueves, el gobierno, a través de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) envió un mensaje a los presidentes de los partidos oficialistas y a los diputados con una declaración de la ministra Camila Vallejo en sus redes sociales. Además, solicitaron su difusión.
“Ayúdanos a compartir dando RT”, decía el mensaje que le enviaron a los parlamentarios y que fue reposteado por la diputada Carmen Hertz y el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, entre otros.
“Este golpe a la delincuencia de cuello y corbata es otra muestra concreta de que nuestro país avanza en el combate del crimen organizado, al narcotráfico y la corrupción”, escribió la vocera en X.
La denominada Operación Tributos, realizada tras una extensa investigación conjunta entre el Ministerio Público y de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones (PDI), personal policial allanó 83 domicilios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.
Así, se logró desbaratar una organización criminal compuesta por 7 clanes que operaban a lo largo del país, los que actualmente están siendo investigados por los delitos de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos.
En la información divulgada a través de redes sociales por Vallejo, que fue compartida por otras autoridades oficialistas, se sostiene que “la detención de más de 50 empresarios demuestra que la querella del SII dio fruto, las instituciones funcionan y la justicia actúa una vez más”.
Y añade: “Son más $240 mil millones que le habrían estado robando al Fisco, es decir, a todos los chilenos y chilenas. Se trataría del fraude más grande de nuestra historia”.
Además, sostiene que “un delito de esta magnitud equivale a 40 Cesfam, más de 9 mil patrullas de Carabineros, dos cárceles de alta seguridad y cerca de 6 mil casas. En definitiva, todas mejoras a las condiciones de vida de las personas que, no llegan a quienes más lo necesitan”.